वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ)

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अंतर सरकारी संगठन है जो वित्तीय अपराध का मुकाबला करने के लिए नीतियों और मानकों को डिजाइन और बढ़ावा देता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा बनाई गई सिफारिशें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए अन्य खतरों को लक्षित करती हैं। FATF 1989 में G7 के इशारे पर बनाया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस में है।

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (FATF) को तोड़ना

वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय ने वित्तीय अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को जन्म दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) वित्तीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सिफारिशें करता है, सदस्यों की नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है, और दुनिया भर में धन-शोधन विरोधी नियमों की स्वीकृति में वृद्धि करना चाहता है। क्योंकि धन शोधन करने वाले और अन्य लोग आशंका से बचने के लिए अपनी तकनीकों में बदलाव करते हैं, एफएटीएफ को हर कुछ वर्षों में अपनी सिफारिशों को अपडेट करना चाहिए।

आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए सिफारिशों की एक सूची 2001 में जोड़ी गई थी, और नवीनतम अपडेट में, 2012 में प्रकाशित किया गया था, सिफारिशों को नए खतरों को लक्षित करने के लिए विस्तारित किया गया था, जिसमें सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को वित्तपोषण भी शामिल था। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर स्पष्ट होने के लिए सिफारिशें भी जोड़ी गईं।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के सदस्य

2018 तक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 37 सदस्य थे, जिनमें यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल थे। एक सदस्य बनने के लिए, एक देश को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए (बड़ी आबादी, बड़ी जीडीपी, विकसित बैंकिंग और बीमा क्षेत्र, आदि), विश्व स्तर पर स्वीकार किए गए वित्तीय मानकों का पालन करना चाहिए, और अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भागीदार होना चाहिए। एक बार एक सदस्य, एक देश या संगठन को सबसे हालिया एफएटीएफ सिफारिशों का समर्थन और समर्थन करना चाहिए, और अन्य सदस्यों द्वारा मूल्यांकन (और मूल्यांकन) करने के लिए प्रतिबद्ध है, और भविष्य की सिफारिशों के विकास में एफएटीएफ के साथ काम करना चाहिए।

एफएटीएफ में पर्यवेक्षकों के रूप में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेते हैं, जिनमें से प्रत्येक की मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों में कुछ भागीदारी होती है। इन संगठनों में इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) और विश्व बैंक शामिल हैं।

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संबंधित शर्तें

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) क्या है? एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून, विनियमों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य अपराधियों को अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध आय के रूप में छिपाने से रोकना है। अधिक अधिकार क्षेत्र के जोखिम को समझना अधिकार क्षेत्र जोखिम एक विदेशी क्षेत्राधिकार में कार्य करते समय उत्पन्न होने वाला जोखिम है। बैंकों के लिए, यह उन क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए उच्च जोखिम वाले हैं। जलवायु-संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण पर अधिक कार्यबल (टीसीएफडी) जलवायु-संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्य बल वित्तीय जोखिमों और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अवसरों के बारे में उद्योगों के लिए कंपनियों के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण सिफारिशों को विकसित करता है। अधिक मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक गतिविधि द्वारा उत्पन्न बड़ी मात्रा में पैसा बनाने की प्रक्रिया है जो एक वैध स्रोत से आई है। अधिक ब्लैकलिस्ट परिभाषा एक ब्लैकलिस्ट व्यक्तियों, संगठनों या देशों की एक सूची है, क्योंकि उन्हें प्रतिकूल या अनैतिक गतिविधि में संलग्न माना जाता है। अधिक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) फोरम मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) एक 21-सदस्यीय आर्थिक मंच है जो प्रशांत रिम अर्थव्यवस्थाओं में मुक्त व्यापार और सतत विकास को बढ़ावा देता है। अधिक साथी लिंक