एनवाई अटॉर्नी जनरल ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में पूछताछ शुरू की

न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल एरिक श्नाइडरमैन ने आज घोषणा की कि उनका कार्यालय औपचारिक जांच के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों और उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले कार्यों, हितों के टकराव और अन्य प्रमुख मुद्दों पर गौर करेगा। इसे "वर्चुअल मार्केट इंटीग्रिटी इनिशिएटिव" कहा जाता है , जिसे आधिकारिक एजी ऑफिस प्रेस रिलीज़ के अनुसार "... वर्चुअल करेंसी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार"। श्नाइडरमैन का कार्यालय 13 आभासी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों को पत्र भेज रहा है जो अपने कार्यों पर प्रकटीकरण का अनुरोध कर रहा है, जिसे वह 'तथ्य खोज जांच' कह रहा है।

“वृद्धि पर क्रिप्टोक्यूरेंसी के साथ, न्यूयॉर्क और देश भर में उपभोक्ताओं को अपने पैसे का निवेश करने पर पारदर्शिता और जवाबदेही का अधिकार है। अभी भी अक्सर, उपभोक्ताओं के पास बुनियादी तथ्य नहीं होते हैं जिनकी उन्हें इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता, अखंडता और सुरक्षा का आकलन करने की आवश्यकता होती है, ”रिलीज में अटॉर्नी जनरल श्नाइडरमैन ने कहा। यह देखते हुए कि क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफ़ॉर्म या 'एक्सचेंज', जैसा कि वे जानते हैं, निवेशकों के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी खरीदने, बेचने या व्यापार करने के लिए प्रवेश बिंदु हैं, श्नाइडरमैन का कार्यालय उन संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की मात्रा के बारे में चिंतित है जो वे रखती हैं और दोनों आभासी की विशाल राशि और सरकार ने जारी किया या उनके माध्यम से चलने वाली फ़िएट मुद्रा।

यह कदम ऐसे समय में आया है जब क्रिप्टोकरेंसी तेजी से नियामकों के लेंस के नीचे आ रही है, और फेसबुक जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों को उपयोगकर्ता डेटा गोपनीयता के बारे में कठिन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। (यह भी देखें: बिटकॉइन की कीमत सिंक एसईसी क्रिप्टोक्यूरेंसी जांच)

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के निवेशक सुरक्षा ब्यूरो ने निम्नलिखित प्लेटफार्मों को जांच के पत्र भेजे:

1. कॉइनबेस, इंक।
2. मिथुन ट्रस्ट कंपनी
3. BitFlyer USA, Inc.
4. iFinex Inc. (Bitfinex)
5. बिटस्टैम्प यूएसए इंक।
6. पेवर्ड, इंक। (क्रैकन)
7. बिट्ट्रेक्स, इंक।
8. सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल लिमिटेड (पॉलीनीक्स, एलएलसी)
9. बिनेंस लिमिटेड
10. अभिजात वर्ग के विकास एलएलपी (Tidex.com)
11. गेट टेक्नोलॉजी इंक (गेट.आईओ)
12. itBit ट्रस्ट कंपनी
13. Huobi ग्लोबल लिमिटेड (Huobi.Pro)

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय इन एक्सचेंजों को अपने संचालन के प्रमुख पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक प्रश्नावली भरने के लिए कह रहे हैं। प्रश्नों में एक्सचेंजों या उनकी मूल कंपनियों की कानूनी और स्वामित्व संरचना शामिल है कि वे अपने शुल्क ढांचे, और अपनी व्यापार नीतियों और प्रक्रियाओं सहित अन्य विषयों के साथ कैसे काम करते हैं।

जबकि न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को वित्तीय अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए जाना जाता है, आज की गई जांच केवल एक तथ्य-खोज मिशन है, और एक औपचारिक जांच नहीं है। लेकिन कई क्रिप्टो एक्सचेंजों, ट्रेडिंग आउटेज, संभावित मार्केट हेरफेर और लाखों उपभोक्ताओं द्वारा अपने खातों से धन की निकासी का अनुभव करने से लाखों डॉलर की चोरी की रिपोर्ट को देखते हुए, श्नाइडरमैन का कार्यालय जोखिमों की बेहतर समझ के साथ "औसत निवेशक" प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। और इन एक्सचेंजों के साथ जुड़े सुरक्षा।