वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क - FinCEN
वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) सरकारी ब्यूरो है जो एक नेटवर्क को बनाए रखता है जिसका लक्ष्य ऐसे अपराधियों और आपराधिक नेटवर्क को रोकना और दंडित करना है जो मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों में भाग लेते हैं। फिनकेन, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी द्वारा प्रशासित, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है, और इसमें तीन प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं: कानून-प्रवर्तन एजेंसियां, नियामक समुदाय और वित्तीय-सेवा समुदाय।
फिनकेन ने समझाया
वित्तीय संस्थानों पर लगाए गए अनिवार्य खुलासों पर शोध करके, FinCEN संदिग्ध व्यक्तियों, उनकी संपत्ति और उनकी गतिविधियों को ट्रैक करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है। FinCEN बहुत ही जटिल इलेक्ट्रॉनिक रूप से आधारित लेनदेन से लेकर साधारण तस्करी के संचालन तक सब कुछ ट्रैक करता है जिसमें नकदी शामिल होती है। जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा जटिल अपराध है, FinCEN विभिन्न दलों को एक साथ लाकर इसका मुकाबला करना चाहता है।
FinCEN कैसे मनी लॉन्ड्रिंग से जूझता है
FinCEN के निदेशक को ट्रेजरी के सचिव द्वारा नियुक्त किया जाता है और आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी अंडर सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। फिनकेन को यूएसए पैट्रियट अधिनियम 2001 के शीर्षक III द्वारा संशोधित मुद्रा और वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग अधिनियम 1970 के अनुसार नियामक कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत किया गया है।
फिनकैन को कांग्रेस से केंद्रीय संग्रह केंद्र के रूप में काम करने, विश्लेषण प्रदान करने और वित्तीय उद्योग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर सरकारी भागीदारों का समर्थन करने के लिए डेटा का प्रसार करने के लिए कर्तव्यों और जिम्मेदारियां मिलीं।
वित्तीय अपराधों का पता लगाने और उनका पता लगाने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, FinCEN प्रासंगिक नियमों को जारी और व्याख्या कर सकता है जो कि क़ानून द्वारा अधिकृत किए गए हैं, उक्त नियमों के अनुपालन को लागू करते हैं, और अन्य परीक्षाकर्ताओं को सौंपने वाले अनुपालन परीक्षा कार्यों से संबंधित डेटा का समन्वय और विश्लेषण करते हैं। फिनकेन रिपोर्ट किए जाने के लिए आवश्यक डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण, प्रसार और संरक्षण का प्रबंधन करता है। सरकार के उपयोग के लिए FinCEN के डेटा तक पहुंच बनाए रखी गई है।
FinCEN की जानकारी और सेवाओं का उपयोग कानून प्रवर्तन जांच और वित्तीय अपराधों के अभियोजन के समर्थन के लिए किया जाता है। फिनकेन द्वारा एकत्र किए गए डेटा को उन संसाधनों के आवंटन पर सिफारिश करने के लिए संसाधित किया जाता है जहां वित्तीय अपराध का बड़ा जोखिम होता है। ब्यूरो ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग / आतंकवाद के प्रयासों के वित्तपोषण के लिए विदेशी वित्तीय खुफिया समकक्षों के साथ मिलकर अपनी जानकारी साझा की है। ब्यूरो नीति निर्माताओं, कानून प्रवर्तन, नियामक और खुफिया एजेंसियों के लाभ के लिए विश्लेषण भी प्रदान करता है।
फिनकेन संयुक्त राज्य अमेरिका को 100 से अधिक वित्तीय खुफिया इकाइयों में से एक के रूप में प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एग्मोंट समूह शामिल है, जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन सूचना साझा करना और अपने सदस्यों के बीच सहयोग करना है।
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