पैराडाइज पेपर्स
पैराडाइज पेपर्स जर्मन अख़बार Süddeutsche Zeitung द्वारा प्राप्त अपतटीय सेवा प्रदाताओं और कंपनी रजिस्ट्रियों से लीक हुए डेटा की 1.4.4 मिलियन लीक फाइलें और 1.4 टेराबाइट्स हैं। वे राजनेताओं, विश्व नेताओं, और मशहूर हस्तियों और 100 से अधिक बहुराष्ट्रीय निगमों के कर इंजीनियरिंग की गतिविधियों और गतिविधियों को प्रकट करते हैं, जो 65 से अधिक वर्षों से फैले हुए हैं। यह रिसाव महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर गलत काम पाया और उजागर किया जाता है, तो इन हाई-प्रोफाइल लोगों को कार्यालय से और / या उनकी शक्तियों को छीन लिया जा सकता है।
चाबी छीन लेना
- पैराडाइज पेपर्स 13.4 मिलियन लीक हुए दस्तावेज और 1.4 टेराबाइट्स हैं जो राष्ट्रीय नेताओं, धनी व्यक्तियों और कंपनियों की अपतटीय गतिविधियों के लीक हुए डेटा के हैं।
- रिसाव की उत्पत्ति बरमूडीयन अपतटीय लॉ फर्म Appleby से हुई।
- लीक किए गए दस्तावेजों में ऋण समझौते, वित्तीय विवरण, ईमेल और अन्य शामिल हैं।
- जर्मन अख़बार Süddeutsche Zeitung ने फाइलें प्राप्त कीं और फिर उन्हें इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) को सौंप दिया, जिन्होंने फिर उन्हें अन्य मीडिया आउटलेट्स के साथ साझा किया।
पैराडाइज पेपर्स को समझना
आधी से ज्यादा फाइलें लोन एग्रीमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईमेल, ट्रस्ट डीड्स, और एक ऑफशोर लॉ फर्म जिसका नाम बरमूडा में Appleby है, से ली गई थी। इसके अलावा पैराडाइज पेपर्स में सिंगापुर स्थित एशियासिटी के आधे मिलियन दस्तावेज और 19 गोपनीयता क्षेत्रों में कंपनी रजिस्ट्रियों के 6 मिलियन दस्तावेज शामिल हैं।
दुनिया के सबसे बड़े कमोडिटी व्यापारी और Appleby के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक, ग्लेनकोर पीएलसी (GLCNF) को टैक्स हैवन्स के माध्यम से करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। ग्लेनकोर ने 25 बिलियन डॉलर से अधिक की मुद्रा विनिमय भी किया और देश की सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए गर्टलर की मदद के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति के करीबी दोस्त इजरायली अरबपति डैन गर्टलर को 45 बिलियन डॉलर का ऋण दिया।
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने छह महाद्वीपों में 95 मीडिया भागीदारों के साथ 5 नवंबर, 2017 को उन पर कहानियां प्रकाशित करने से पहले फाइलों को खंगाला। अधिक विवरण तब से सामने आए हैं और अभी भी विकसित हो रहे हैं।
अन्य उल्लेखनीय निष्कर्षों में फेसबुक (एफबी) और ट्विटर (टीडब्ल्यूटीआर) में निवेश शामिल हैं जो रूसी सरकार के स्वामित्व वाली फर्मों से जुड़े हैं, वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस के निवेश में एक शिपिंग फर्म में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रानी एलिजाबेथ द्वितीय के $ 13, 000 निजी निवेश के साथ संबंध हैं। केमैन द्वीप और बरमूडा में धन।
पनामा पेपर्स बनाम पैराडाइज पेपर्स
पनामा पेपर्स, जिसमें सबसे बड़ा डेटा लीक हुआ, 11.5 मिलियन लीक हुई फाइलें और 2.6 लीक हुई टेराबाइट्स हैं, जो पनामा की अपतटीय लॉ फर्म मोसैक फोंसेका से ली गई हैं। पैराडाइज पेपर्स की तरह, स्यूडडट्स ज़ीतुंग ने फाइलें प्राप्त कीं और उन्हें ICIJ को प्रदान किया, जिन्होंने फिर उन्हें बीबीसी जैसे अन्य मीडिया साझेदारों को साझा किया।
पनामा पेपर्स में 12 राष्ट्रीय नेताओं, 131 राजनेताओं, और अन्य लोगों के साथ धनाढ्य का पर्दाफाश किया गया था - अपतटीय टैक्स हैवन्स का शोषण। पैक का नेतृत्व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करते हैं, जिन्होंने रूसी स्टेट बैंक के पैसे को अपतटीय खातों में डाल दिया है।
$ 2 बिलियन
पनामा पेपर्स में व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी राशि।
यद्यपि स्वर्ग के साथ और अधिक पेपर लीक हुए थे, यह डेटा लीक के टेराबाइट्स के संदर्भ में पनामा की तुलना में अधिक है। हालांकि, जेरार्ड राइल के अनुसार, पैराडाइज पेपर्स बहुत अधिक जटिल थे, जो आईसीआईजे के पत्रकारों की देखरेख करते हैं।
अपतटीय खातों का उपयोग करना अवैध नहीं है, और उनके उपयोग करने के कई वैध कारण हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार मौजूद है, और ये लीक धन, धन शोधन, और अन्य अवैध लेनदेन के दुरुपयोग को उजागर कर सकते हैं।
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