वित्तीय फोरेंसिक को परिभाषित करना

वित्तीय फोरेंसिक एक ऐसा क्षेत्र है जो एक संगठन के भीतर या बाहर से आने वाली आपराधिक वित्तीय गतिविधि की पहचान करने के लिए वित्तीय ऑडिटिंग कौशल के साथ आपराधिक जांच कौशल को जोड़ता है। आतंकवाद और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए रोकथाम, पता लगाने और वसूली गतिविधियों में वित्तीय फोरेंसिक का उपयोग किया जा सकता है, निजी क्षेत्र और सरकारी संगठनों को निगरानी प्रदान कर सकता है और धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए संगठनों की भेद्यता का आकलन कर सकता है। निवेश की दुनिया में, वित्तीय फोरेंसिक विशेषज्ञ कंपनियों को कम या व्हिसलब्लोअर पुरस्कार जीतने की कोशिश करते हैं।

वित्तीय फोरेंसिक को तोड़ना

वित्तीय फोरेंसिक फोरेंसिक अकाउंटिंग के समान है, जो प्रत्याशित या चल रही कानूनी कार्रवाई के संयोजन में संभावित धोखाधड़ी के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के लिए लेखांकन, ऑडिटिंग और खोजी कौशल का उपयोग करता है। दो फोरेंसिक विशेषज्ञों ने हाल के इतिहास में दो सबसे बड़े धोखाधड़ी को उजागर करने वाले अपने नाम किए। जिम चानोस, हेज फंड किनिकोस एसोसिएट्स के सहायक के रूप में विख्यात, एनरॉन कॉरपोरेशन के वित्तीय वक्तव्यों और अन्य बुराइयों में खोदा गया और अपने ऊर्जा व्युत्पन्न के मार्क-टू-मार्केट प्रथाओं और मिलान नीति पर जीएएपी नियमों के उल्लंघन के बारे में अनियमितताओं को उजागर किया। कंपनी के व्यापारी बैंकिंग परिचालन। एनरॉन अंतत: फट गया, जिससे चानोस के फंड को एक सुयोग्य राशि मिली।

हैरी मार्कोपोलोस, 2000 के दशक की शुरुआत में एक अस्पष्ट प्रतिभूतियों, जो कई वर्षों तक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और अन्य को चेतावनी देने का प्रयास करते थे कि बर्नी मैडॉफ द्वारा जारी पोंजी योजना के बारे में। जब मैडॉफ की योजना ध्वस्त हो गई, तो मार्कोपोलोस ने आखिरकार लोन व्हिसलब्लोअर के रूप में मान्यता प्राप्त की। उन्होंने अपनी 2010 की पुस्तक में अपनी गाथा का विवरण दिया; कोई नहीं सुनेगा: एक सच्चा वित्तीय थ्रिलर । Markopolos बड़े पैमाने पर निवेशकों के लाभ के लिए अपने धोखाधड़ी की तलाश शिल्प जारी है। मडॉफ जेल की कोठरी में तब तक बैठेगा जब तक वह मर नहीं जाता।

वित्तीय फोरेंसिक के लिए अन्य उपयोग

वित्तीय फोरेंसिक के लिए अन्य अनुप्रयोग मौजूद हैं। गैरकानूनी रूप से प्राप्त धन को पुनर्प्राप्त करने या मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुकदमा चलाने में मदद करने के लिए कर अधिकारियों सहित सरकारी एजेंसियों के साथ फोरेंसिक एकाउंटेंट भी काम कर सकते हैं। फोरेंसिक एकाउंटेंट भी जोखिम को प्रबंधित करने और कम करने के लिए कंपनियों को लेखांकन और ऑडिटिंग सिस्टम डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं।

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संबंधित शर्तें

एक फोरेंसिक ऑडिट आसानी से एक गद्देदार व्यय रिपोर्ट का पता लगा सकता है। एक फोरेंसिक ऑडिट एक फर्म या व्यक्ति के वित्त की एक परीक्षा है जो सबूतों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग कानून या कानूनी कार्यवाही की अदालत में किया जा सकता है। अधिक बर्नी मैडॉफ स्टोरी बर्नी मैडॉफ एक अमेरिकी फाइनेंसर है, जो एक मल्टीबिलियन-डॉलर पोंजी स्कीम चलाता है जिसे सभी समय का सबसे बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी माना जाता है। अधिक श्वेत-कॉलर अपराध एक श्वेत-कॉलर अपराध एक अहिंसक अपराध है, जो आमतौर पर वित्तीय लाभ के लिए व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अधिक प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक (सीएफई) एक प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक परीक्षकों के लिए उपलब्ध एक पेशेवर प्रमाणन है। यह दुनिया के सबसे बड़े धोखाधड़ी विरोधी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अधिक फॉरेंसिक अकाउंटिंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक कंपनी या व्यक्तिगत वित्तीय वक्तव्यों में परीक्षा आयोजित करने के लिए लेखांकन, ऑडिटिंग और खोजी कौशल का उपयोग करता है। और क्या रैकिटेयरिंग है? रैकेटियरिंग आमतौर पर जबरन वसूली या ज़बरदस्ती के माध्यम से होने वाले अपराधों को संदर्भित करता है। यह शब्द आमतौर पर संगठित अपराध से जुड़ा है। अधिक साथी लिंक